Новини 3 хв читання
НАБУ і САП викрили схему розкрадання нафтопродуктів «Укрнафти» на 2,88 млрд гривень
Слідство встановило, що організована група вивела через підконтрольні компанії 100 тисяч тонн нафтопродуктів «Укрнафти» вартістю понад 2,88 млрд гривень. Про підозру повідомили чотирьом учасникам схеми та колишньому віцепрезиденту компанії.
Любомир ДовженкоАналітик
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів, отриманих від їх реалізації. За даними слідства, через підконтрольні компанії було виведено 100 тисяч тонн продукції, а її вартість оцінюється у понад 2,88 мільярда гривень.
Про підозру в межах першого епізоду, який охоплює період 2017–2020 років, повідомили чотирьом учасникам. Серед них — один із лідерів бізнес-групи, яка контролювала нафтову сферу України, акціонер низки підконтрольних їй компаній, а також керівники двох акціонерних товариств. Окремо письмове повідомлення про підозру склали для колишнього віцепрезидента «Укрнафти», який є іноземцем. Ці документи направили за кордон для вручення в рамках міжнародного співробітництва.
За версією слідства, нафтопродукти спочатку передавалися підконтрольній компанії за договорами комісії. Потім частина продукції надходила пов'язаним підприємствам, які продавали її оптом та в роздріб через мережу АЗС. Отримані гроші перераховувалися на користь підконтрольних структур, у тому числі за межами України.
Для приховування кінцевих власників, як стверджують слідчі, використовувалася мережа офшорних компаній на Кіпрі, Белізі, Сент-Кітсі та Невісі, а також на Британських Віргінських Островах. За підрахунками слідства, обсяг привласнених нафтопродуктів становив майже 20% усього палива, яке «Укрнафта» реалізувала через АЗС у період дії схеми.
У справі з'явилася ще одна лінія. НАБУ також вивчає можливе заволодіння майном «Укрнафти» в наступні періоди, зокрема після введення воєнного стану. Крім того, детективи встановили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. Йдеться про передачу довіреній особі організаторів інформації про заплановані слідчі та процесуальні дії.
За даними слідства, до розголошення цих відомостей може бути причетний співробітник СБУ керівного рівня, підрозділ якого забезпечував оперативний супровід провадження. Розслідування за цими фактами продовжується.
Раніше НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, систематично отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізувала отримані таким чином кошти. Організатором схеми слідство вважає одного із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.
